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合肥丰乐种业股份有限公司五届二十七次董事会临时会议决议公告

时间:2019-05-01 22:29 来源:未知 作者:admin

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  合肥丰乐种业股份无限公司五届二十七次董事会姑且会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥丰乐种业股份无限公司于2015年2月28日别离以通信和送达的体例发出了召开五届二十七次董事会(姑且会议)的通知,会议于2015 年3月6日以现场体例召开。会议应到董事5人,现实到会4人,陈茂新先生因事在外,委托徐继萍密斯代为表决,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由副董事长徐继萍密斯掌管。会议决议如下:

  1、审议通过了《关于提名补充杨林先生为五届董事会董事候选人的议案》;

  董事会提名补充杨林先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。(杨林先生简历附后)

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  该议案将提请本公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。

  股东大会通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 通知布告。

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  合肥丰乐种业股份无限公司董事会

  二O一五年三月七日

  附 杨林先生简历:

  杨林:男,1963 年出生,研究生学历。历任合肥变压器二厂副厂长、厂长;合肥市教育工业公司司理;合肥城市教育投资成长无限公司副总司理、总司理;合肥市青年企业家协会(合肥市青年国际商会)副会长;安徽国风塑业股份无限公司董事长、总司理;合肥供水集团公司总司理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

  杨林先生与本公司或本公司的控股股东及现实节制人不具有联系关系关系,没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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