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合肥丰乐种业股份有限公司五届五十五次董事会临时会议决议公告

时间:2019-06-17 04:31 来源:未知 作者:admin

  股票代码:000713股票简称:丰乐种业编号:2018-072

  合肥丰乐种业股份无限公司五届五十五次董事会姑且会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥丰乐种业股份无限公司于2018年11月2日别离以通信和送达的体例发出了召开五届五十五次董事会(姑且会议)的通知,会议于2018年11月12日以通信表决体例召开。会议应到董事5人,现实到会5人,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由董事长杨林先生掌管。会议决议如下:

  1、审议通过了《关于提名补充戴登安先生为公司五届董事会董事的议案》;

  董事会提名委员会提名补充戴登安先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。(戴登安先生简历附后)

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  该议案将提请本公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案颁发了同意的独立看法,具体内容详见公司于巨潮资讯网()披露的独立董事独立看法。

  2、审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》

  按照出产运营工作的现实需要,公司董事会聘用戴登安先生为公司总司理,任期至本届董事会届满之日止。

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  公司独立董事对上述议案颁发了同意的独立看法,具体内容详见公司于巨潮资讯网()披露的独立董事独立看法。

  3、审议通过了《关于让渡三亚丰乐49%股权的的议案》

  详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网通知布告。

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  该议案将提请本公司股东大会审议。

  4、审议通过了《关于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》。

  股东大会通知详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网通知布告。

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  合肥丰乐种业股份无限公司

  附:戴登安先生小我简历:

  戴登安:男,1973年生,大专文化,中共党员,会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼集团股份无限公司财政部部长、副总会计师、财政担任人、董事、副董事长、总司理、总会计师、财政担任人、董事会秘书、党委委员,安徽百大电器连锁无限公司董事长,安徽百大乐普生商厦无限义务公司施行董事。现任合肥科技农村贸易银行股份无限公司董事、合肥城市通卡股份无限公司董事、合肥丰乐种业股份无限公司党委副书记。

  戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

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