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时间:2019-05-16 03:38 来源:未知 作者:admin

  合肥丰乐种业股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1.本次股东大会未呈现否决议案或点窜议案的景象。

  2.本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议事项。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开的环境

  1、召开时间:

  现场会议召开时间为:2019年 5月10日(礼拜五)下战书 14:30 。

  收集投票时间为:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为 2019年 5月10日上午 9:30-11:30、下战书 13:00-15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为 2019 年5月9日15:00 至 2019年 5月 10 日15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地址:

  合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

  3、召开体例:

  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。

  4、召集人:公司董事会;

  5、现场会议掌管人:董事长杨林先生;

  6、合规性:会议召开合适《公司法》、《股票上市法则》及《公司章程》的相关划定。

  (二)会议的出席环境

  1、加入本次股东大会现场会议和收集投票的股东及股东代办署理人共12人,代表股份101997900股,占上市公司总股份的30.9899%。

  此中加入现场会议的股东及股东代办署理人共计8名,代表股份101978300股,占上市公司总股份的30.9839%。通过收集投票的股东4人,代表股份19600股,占上市公司总股份的0.0060%。加入投票的中小股东(零丁或合计持有公司5%以下股份的股东)共计11人,代表股份56700股,占上市公司总股份的0.0172%。

  经核查,不具有既加入收集投票又加入现场投票的股东。

  2、公司董事、监事和高级办理人员加入了本次会议。

  3、上海锦天城律师事务所见证了本次股东大会,并出具了法令看法书。

  二、议案审议表决环境

  本次股东大会议案采用现场投票与收集投票相连系的表决体例。审议通过了:

  1、《2018年度董事会工作演讲》;

  (1)表决环境:同意101987800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权10000股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

  此中,中小股东表决成果:同意46600股,占出席会议中小股东所持股份的82.1869%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权10000股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的17.6367%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  2、《2018年度监事会工作演讲》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  3、《2018年度财政决算演讲》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  4、《2018年度演讲和年报摘要》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  5、《关于2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  6、《关于公司2019年度申请4.5亿元银行贷款分析授信额度的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  7、《关于2019年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款供给担保的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  8、《关于2019年度利用闲置资金采办银行短期理财富物的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  9、《关于续聘公司2019年度审计机构及领取2018年度报答的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  10、《关于为控股子公司湖北丰乐供给财政赞助的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作典质向银行申请4500万元分析授信额度的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  12、《关于修订〈公司章程〉部门条目的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  13、《关于修订〈股东大会议事法则〉的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  14、《关于从头制定〈董事会议事法则〉的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  15、《关于修订〈独立董事工作轨制〉的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  16、《关于从头制定〈对外担保办理轨制〉的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  17、《关于提名补充王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》;

  (1)表决环境: 同意101997800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  此中,中小股东表决成果:同意56600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8236%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1764%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:上海锦天城律师事务所

  2、吴忠红、曹扉两位律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于合肥丰乐种业股份无限公司2018年年度股东大会的法令看法书》。

  3、出具的结论性看法为:公司2018年年度股东大会的召集和召开法式、召集人资历、出席会议人员资历、会议议案、会议表决法式及表决成果等事宜,均合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关划定,本次股东大会通过的决议合法无效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、律师对本次股东大会出具的法令看法书

  合肥丰乐种业股份无限公司董事会

  合肥丰乐种业股份无限公司

  2018年年度股东大会决议通知布告

  2019-05-11

  上海翔港包装科技股份无限公司关于

  《中国证监会行政许可项目反馈看法通知书》之反馈看法答复的通知布告

  2019-05-11

  广州好莱客创意家居股份无限公司

  关于投资设立香港全资子公司并取得注册证明书的通知布告

  2019-05-11

  上海创兴资本开辟股份无限公司

  严重资产重组进展通知布告

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  无锡药明康德新药开辟股份无限公司

  关于控股子公司拟申请从全国中小企业股份让渡系统终止挂牌的进展通知布告

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  2019-05-11

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