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合肥丰乐种业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通

时间:2019-05-12 00:05 来源:未知 作者:admin

  合肥丰乐种业股份无限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的通知(更新后)

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  经合肥丰乐种业股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会提请,公司将召开2018年第一次姑且股东大会。2018年6月1日,公司召开五届五十一次董事会会议,决定延期召开2018年第一次姑且股东大会。会议时间由原定2018年6月6日延期至2018年6月12日;股权登记日不变,仍为2018年6月1日;审议事项不变。《关于2018年第一次姑且股东大会延期召开的通知布告》,登载于公司指定的消息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。现就本次股东大会相关事项通知更新如下:

  一、会议召开的根基环境

  1.股东大会届次:2018年第一次姑且股东大会。

  2.股东大会召集人:合肥丰乐种业股份无限公司董事会。

  3.本次股东大会的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和《公司章程》的划定。

  4.会议召开的日期和时间 :

  现场会议召开时间为:2018年 6月12日(礼拜二)下战书 14:30 。

  收集投票时间为:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为 2018年 6月12日上午 9:30-11:30、下战书 13:00-15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为 2018 年6月11日15:00 至 2018年6月12日15:00期间的任何时间。

  5.会议的召开体例 :

  本次股东大会采纳现场表决与收集投票相连系的体例召开。

  6.会议的股权登记日: 2018年6月1日

  7.会议出席对象 :

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代办署理人

  于股权登记日2018年6月1日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决。本人不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决(授权委托书请见附件,该股东代办署理人能够不是公司股东)。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师。

  8.现场会议召开地址:合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将审议以下议案:

  1、审议《关于公司合适刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金前提的议案》;

  2、审议《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案》;

  3、审议《关于公司签订附生效前提的的议案》

  4、审议《关于公司签订附生效前提的的议案》;

  5、审议《关于及其摘要的议案》;

  6、审议《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金不形成联系关系买卖的议案》;

  7、审议《关于本次资产重组不形成严重资产重组的议案》;

  8、审议《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金不形成重组上市的议案》;

  9、审议《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金合适(2016年修订)第十一条、第四十三条划定的议案》;

  10、审议《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金合适第四条划定的议案》;

  11、审议《关于本次买卖消息发布前股票价钱波动未达到第五条相关尺度的申明的议案》;

  12、审议《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金不会摊薄即期报答的议案》;

  13、审议《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金履行法定法式的完整性、合规性及提交法令文件的无效性的申明的议案》;

  14、审议《关于核准本次资产重组相关审计演讲、评估演讲及备查核阅演讲的议案》;

  15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案》;

  16、审议《关于本次买卖订价的根据及公允合理性申明的议案》;

  17、审议《关于提请股东大会授权董事会打点本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金等相关事宜的议案》;

  公司将对中小投资者表决零丁计票,零丁计票成果将在股东大会决议通知布告中公开披露。

  本次股东大会议案由公司2018年5月15日召开的五届五十次董事会提交。具体内容详见登载2018年5月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网()披露的相关通知布告。

  三、提案编码

  四、会议登记等事项

  1.登记体例:现场、信函或传线:00,下战书 14:30-17:30。

  3.登记地址:合肥市蜀山区创业大道四楼办公室。

  4、会议登记法子:

  合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  合适前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  5、联系体例:

  联系地址:合肥市蜀山区创业大道四号董事会办公室

  联 系 人:顾晓新、闻佳

  传线、会议费用:本次股东大会现场会议会期预期半天,出席本次现场会议的股东或其代办署理人的食宿及交通费用自理;

  五、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投票。加入收集投票时涉及具体操作需要申明的内容详见附件1。

  六、备查文件

  1.公司第五届董事会第五十一次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  合肥丰乐种业股份无限公司董事会

  加入收集投票的具体操作流程

  一、收集投票的法式

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360713”,投票简称为“丰种投票”。

  2.填报表决看法或选举票数。

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决看法:同意、否决、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016 年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录 在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托        先生/密斯代表本人(单元)出席合肥丰乐种业股份无限公司 2018年第一次姑且股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”、“弃权”项下面的方框当选择一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代办署理人有权按本人的志愿表决。

  委托人姓名(名称):

  委托人身份证号码/停业执照:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  委托人签名(盖印):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托书签发日期:

  授权委托的无效期:自本授权委托书签订之日至本次姑且股东大会竣事

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