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董事会]丰乐种业:2018年度董事会工作报告(草案)

时间:2019-05-08 00:31 来源:未知 作者:admin

  合肥丰乐种业股份无限公司

  2018年度董事会工作演讲(草案)

  (二O一九年四月十六日)

  第一部门 2018年次要工作回首

  一、公司出产运营总体环境

  2018年,在种业库存尚未进入良性轮回,财产成长仍需负重前行的困

  境下,公司聚焦种业和农化高科技大农业成长计谋,种业环绕市场做强品

  种、立异营销、消化库存,经停业绩企稳回升;农化财产环绕市场立异,

  精进办理,提拔产能,取得了持续三年各项运营目标全面增加的优良业绩;

  香料财产精确把握市场节拍,加大市场开辟力度,经停业绩取得冲破,公

  司总体经停业绩、资产运转质量逐渐向好。

  万元,增加43.62%。各财产中,种子财产2018年实现停业收入 28,091.3

  万元, 同比增加3.24%,次要是公司环绕市场,做强品种,立异营销,运营

  业绩企稳回升;农化财产2018年实现停业收入122,908.89万元(含子公

  司湖北丰乐发卖收入25,418.54万元), 同比增加40.17%,次要是农化产

  业加大环保、研发和技改投入,市场所作能力提拔,发卖收入和利润同比

  添加;香料财产2018年实现停业收入41,714.36万元,同比增加40.11%,

  次要缘由是次要产物薄荷脑发卖价钱上涨幅度高于原材料价钱上涨幅度,

  发卖收入和利润同比增加。

  演讲期,公司收购了四川同路农业科技无限义务公司(以下简称“同

  路农业”)100%股权,工商变动已完成,本期归并资产欠债表;公司及丰

  乐农化所持三亚丰乐49%股权、丰乐种业对三亚丰乐享有的17,373.45 万

  元债务公开挂牌绑缚让渡,最终以挂牌价 29,693.52 万元让渡给合肥城

  建,已收到全数让渡款。

  二、2018年开展的次要工作

  (一)攻坚克难,加速各财产成长

  1、种子财产。环绕市场,做强品种,立异营销,经停业绩企稳回升。

  水稻财产加速培育合适市场需求的优良高抗水稻品种;开展与种植大户、

  种植合作社、加工企业的全财产链合作;建立扁平化营销渠道,由卖种子

  向供给全程手艺办事的营销改变;在“丰两优香一号”再生稻种植、“鹏优

  1269”虾稻共养、虾后稻等模式的推广上取得冲破。玉米财产聚焦焦点产

  品“NK718”、“陕科6号”、“丰乐303”,勤奋制造“大单品”;鞭策“农村

  合股人”系统扶植,将种植大户等新型职业农人成长成为公司的手艺办事

  步队;加大老品种消化力度,推进品种布局的优化。瓜菜财产加强东北、

  内蒙、西南等潜力市场的开辟,完成“皖豆30”、“皖豆38”在江苏、河

  南的引种工作,拓展大豆市场;摸索芝麻财产化开辟模式,力争将小作物

  做成大财产。小麦财产持续鞭策产销结合体模式,将“安科157”、“宁麦

  24”打形成安徽、江苏等省的区域性强势品种;积极开展新品种引种存案,

  拓展新市场;成立“财产推广联盟”,财产链向下流延长,开启订单出产销

  售模式。常规水稻财产国审新品种“润稻118”曾经全面推广;引进籼糯

  稻新品种“早糯5号”,丰硕了常规稻品品种型;推进与黑龙江省农科院

  的合作,加快在东北市场优良稻结构。国际商业公司稳步提拔日韩市场紫

  云英发卖,积极开辟东南亚、南亚的西甜瓜、蔬菜市场,扩大发卖规模和

  2、农化财产。丰乐农化环绕市场立异机制,持续三年各项运营目标

  持续增加。演讲期,对现有设备升级革新,完成MVR环保项目,包管了安

  全环保达标;稳步推进450吨/年原药项目;夯实终端扶植,深耕“2883”

  工程和“最初一公里”模式,制造了具有市场影响力的“美金子”、“见封”、

  “半招净”等制剂大单品;加大学问产权庇护力度,取得安徽省农药首张

  出产许可证,取得9个原药与制剂产物登记证,成立5个产物生测基地。

  加快成长生态肥业,按照作物习性开辟蔬菜、生果养分套餐和大田药肥组

  合产物,构成投入产出比高、经济效益好、情况敌对型的产物布局,成为

  农化财产将来可持续成长的主要支持。

  丰乐农化控股子公司湖北丰乐推进磷肥车间熟化库改扩建工程,通过

  了平安环保验收,鲜肥月产量达到1.2万吨,创汗青新高。复肥车间进行

  环保整改,产能大幅提拔,日产量达到400吨。湖北丰乐自收购以来运转

  优良,平安环保达标,办理日趋规范,产能逐渐提拔,药肥板块协同效应,

  成为公司新的利润增加点。

  3、香料财产。丰乐香料精确把握市场节拍,加大市场开辟力度,经

  停业绩取得冲破。同时充实阐扬现有劣势,明白“一主两辅”的成长计谋,

  在不变薄荷产物市场拥有率的根本上,加大商业产物和合成凉味剂产物的

  成长,构成新的业绩支持点,不竭加强盈利能力和防备风险的能力。

  (二)整合伙本,加速外延式成长

  1、外延式成长取得冲破,通过本钱市场收购同路农业100%股权。报

  告期,中国证监会核准公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金

  事项,公司以2.9亿元收购同路农业100%股权,同路农业是我国西南地域

  最大的主营杂交玉米的种子企业,玉米种子产销量居全国第11位,收购

  后填补公司玉米财产西南市场空白,丰硕了公司产物,扩大了市场份额,

  提拔了盈利能力。

  2、提高资产利用效率,让渡三亚丰乐49%股权及债务。演讲期,为盘

  活资产,将劣势资本全数向主业集中,公司将持有的三亚丰乐49%股权及

  响应债务,通过合肥市产权买卖核心挂牌让渡,演讲期已收到全额让渡款。

  (三)立异思绪,提拔科研工作质量

  1、环绕市场需求确定科研向方。外行业变化、激烈的国际合作及农

  业供给侧鼎新布景下,对品种的追求已从产量向质量改变,优良特色产物

  成为品种研发标的目的。公司积极顺应这一要求,以村落复兴计谋为契机,确

  立新的育种方针,重点选育抗性强、质量好、绿色生态、适宜机械化种植

  的新品种;农化产物则向高效、低毒、低残留的生物农药、土壤修复剂等

  新型产物调整,提高产物附加值。

  2、品种扶植重视聚合劣势资本,强化对外合作。公司统筹规划科研

  工作,关心国际育种手艺前沿,着眼于最先辈、最前沿手艺范畴,合作重

  点定位于大院大所,与中国科学院、中国农科院、中国农业大学等院所高

  校的合作持续深切,成立了育种结合攻关机制,合作功效连续闪现,提拔

  了企业焦点合作力,公司在分子育种、单倍体育种、细胞工程育种等手艺

  使用上处于国内领先程度。

  3、重视学问产权庇护,制造贸易化育种系统。出力建立工场化、流

  水线式的现代育种组织系统,提高育种质量和效率,强化学问产权庇护。

  2018年,水稻、玉米绿色通道各开展4个组别试验,参试组合水稻48个、

  玉米39个;加入国度及省级试验组合32个。通过国审和省审品种23个,

  存案品种21个。此中水稻国审品种16个,省审品种3个,11个品种存案

  23个次;玉米国审品种1个,省审品种3个,10个品种存案27个次。完

  成西甜瓜、蔬菜品种登记18个。申请并获得受理动物新品种权23个。

  演讲期,公司承担的农业部国度种子提拔工程专项“安徽省合肥市国

  家玉米育繁推一体化示范项目”获得立项,成为公司自承担国度生物育种

  严重专项、支持打算专项以来又一国度级严重项目。公司国度企业手艺中

  心项目实现大楼主体布局封顶,并通过了合肥市平安尺度化示范工地达标

  第二部门 董事会的日常工作

  2018年,公司董事会共召开会议10次,董事会召集召开股东大会3

  次。上述会议公司均按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》、

  《股东大会指引》等要求,会议的召集、召开、表决及通知布告法式均合法、

  合规,确保了公司决策通明、运作规范。

  一、2018年3月27日召开五届四十七次董事会,审议通过以下议案:

  1、《关于全资子公司丰乐农化投资扶植年产450吨原药项目标议案》。

  二、2018年4月16日召开五届四十八次董事会,审议通过以下议案:

  1、《2017年度董事会工作演讲》

  2、《2017年度财政决算演讲》

  3、《2017年度演讲和年报摘要》

  4、《2017年度利润分派预案》

  5、《关于2017年度计提减值预备的议案》

  6、《关于公司2018年度申请3亿元银行贷款分析授信额度的议案》

  7、《关于2018年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷

  款供给担保的议案》

  8、《关于2018年度利用闲置自有资金采办短期保本型理财富物的议

  9、《2017年度内部节制自我评价演讲》

  10、《关于续聘公司2018年度审计机构及领取2017年度报答的议案》

  11、《关于为控股子公司湖南金农供给告贷的议案》

  12、《关于为控股子公司湖北丰乐供给财政赞助和贷款担保的议案》

  13、《关于控股子公司湖北丰乐以资产典质向银行申请4000万元分析

  授信额度的议案》

  14、《关于2018年度估计日常联系关系买卖的议案》

  15、《关于点窜公司章程部门条目的议案》

  16、《关于召开2017年度股东大会的议案》

  三、2018年4月26日召开五届四十九次董事会,审议通过以下议案:

  1、《2018年第一季度演讲》。

  四、2018年5月11日召开五届五十次董事会,审议通过以下议案:

  1、《关于公司合适刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金前提

  2、《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议

  3、《关于公司签订附生效前提的

  <刊行股份及领取现金采办资产协

  4、《关于公司签订附生效前提的的议案》

  5、《关于

  <合肥丰乐种业股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产

  并募集配套资金演讲书(草案)>

  及其摘要的议案》

  6、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金不形成关

  联买卖的议案》

  7、《关于本次资产重组不形成严重资产重组的议案》

  8、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金不形成重

  组上市的议案》

  9、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金合适

  <上

  市公司严重资产重组办理法子>

  (2016年修订)第十一条、第四十三条规

  10、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金合适

  <

  关于规范公司严重资产重组若干问题的划定(2016年修订)>

  第四条划定

  11、《关于本次买卖消息发布前股票价钱波动未达到

  <关于规范上市

  公司消息披露及相关各方行为的通知>

  第五条相关尺度的申明的议案》

  12、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金不会摊

  薄即期报答的议案》

  13、《关于礼聘本次买卖相关中介机构的议案》

  14、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金履行法

  定法式的完整性、合规性及提交法令文件的无效性的申明的议案》

  15、《关于核准本次资产重组相关审计演讲、评估演讲及备查核阅报

  16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与

  评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案》

  17、《关于本次买卖订价的根据及公允合理性申明的议案》

  18、《关于提请股东大会授权董事会打点本次刊行股份及领取现金购

  买资产并募集配套资金等相关事宜的议案》

  19、《关于提请召开公司2018年第一次姑且股东大会的议案》

  五、2018年5月25日召开五届五十一次董事会,审议通过以下议案:

  1、《关于2018年第一次姑且股东大会延期召开的议案》

  六、2018年7月25日召开五届五十二次董事会,审议通过以下议案:

  1、《2018年半年度演讲全文及演讲摘要》

  七、2018年8月2日召开五届五十三次董事会,审议通过以下议案:

  1、《关于核准本次资产重组相关审计演讲及备查核阅演讲的议案》

  2、《关于

  <合肥丰乐种业股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产

  并募集配套资金演讲书(修订稿)>

  及其摘要的议案》

  3、《关于本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金履行法定

  法式的完整性、合规性及提交法令文件的无效性的申明的议案》

  八、2018年10月26日召开五届五十四次董事会,审议通过以下议案:

  1、《2018年第三季度演讲》

  九、2018年11月12日召开五届五十五次董事会,审议通过以下议案:

  1、《关于补充戴登安先生为五届董事会董事的议案》

  2、《关于聘用公司总司理的议案》

  3、《关于让渡三亚丰乐49%股权的议案》

  4、《关于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》

  十、2018年11月28日召开五届五十六次董事会,审议通过以下议案:

  1、《关于调整董事会特地委员会构成的议案》

  2、《关于聘用公司副总司理的议案》

  上述董事会决议等相关通知布告登载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮

  第三部门 2019年面对的形势和使命

  一、2019年公司面对的机缘和挑战

  (一)公司面对的成长机缘

  1、国度政策对育繁推种子企业成长供给更无力保障。2018年,国度

  启动南繁硅谷扶植;中共地方国务院印发《村落复兴计谋规划(2018-2022

  年)》提出,按照扶植现代化经济系统的要求,加速农业布局调整程序,

  出力鞭策农业由减产导向转向提质导向,提高农业供给系统的全体质量和

  效率,加速实现由农业大国向农业强国改变;农业农村部等七部分结合印

  发《国度质量兴农计谋规划(2018—2022年)》指出,要以推进农业供给

  侧布局性鼎新为主线,鼎力推进农业绿色化、优良化、特色化、品牌化,

  加速鞭策农业成长质量变化、效率变化、动力变化,全面提拔农业质量效

  益和合作力。

  2、种业市场所作愈加有序。党地方、国务院核准组建农业农村部种业

  办理司,次要职责是草拟农作物和畜禽种业成长政策、规划,组织实施农

  作物种质资本、畜禽遗传资本庇护和办理,监视办理农作物种子、种苗,

  组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储蓄、调拨,承担农业动物新品种庇护工

  作。目前,已有22个省(市、区)农业农村厅成立了种业处。种业行政管

  理机构愈加健全,办理步队强大,农业分析法律推进,种业市场获得进一

  3、农业供给侧鼎新布景下,优良、经济、高附加值、特色作物种子、

  种苗市场空间广漠。

  4、国度环保工作力度进一步加大,化肥、农药利用量零增加,进一步

  裁减掉队产能,有益于高效、低毒、低残留化肥、农药企业的成长。

  (二)公司面对的挑战

  1、种业对外开放进一步扩大,加剧种业国际市场所作。2018年,中

  共地方国务院印发的《关于支撑海南全面深化鼎新开放的指点看法》,要求

  “环绕种业等重点范畴,深化现代农业对外开放”;国务院印发的《关于积

  极无效操纵外资鞭策经济高质量成长若干办法的通知》,要求“打消或放宽

  种业等农业范畴外资准入”,大幅放宽外商投资种业准入限制。

  2、节肥、节水、节药,高产、优良、多抗,全程、全面机械化的种业

  成长标的目的对种子企业科研工作提出更高要求,公司科研根本扶植和科研人

  才步队扶植亟待加强。

  3、市场上种业新品种仍呈“井喷”式增加,品种同质化问题难改善;

  4、种业库存压力大,限制公司成长;

  5、农化财产产物布局需改善,原药产物产能无法满足快速成长需求;

  6、天然薄荷市场价钱波动猛烈,市场风险加大。

  二、公司成长计谋及2019年次要运营打算

  (一)成长计谋

  2019年,丰乐种业将继续对峙种业农化双主业成长计谋,外行业变化

  中抢占先机、加速转型,积极切磋延长财产链,向种植财产分析办事商转

  变;自动顺应农业供给侧布局性鼎新,改善产物布局;主抓市场、科研、

  办理及立异工作,勤奋实现更高质量、更无效率、更可持续的成长,以良

  好业绩报答股东。

  (二)2019年运营工作打算

  2019年,公司将重点做好以下工作:

  1、鞭策各财产成长

  (1)种子财产。水稻财产深切推进财产价值链营销,搭建水稻全财产

  链的好处配合体;加速建立公司与粮食部分、粮食企业、家庭农场的合作

  开辟模式,将主推品种“深两优828”、“亿两优8号”以及“嘉优中科系

  列”敏捷推广上量,构成不变的利润增加点;积极摸索“鹏优1269”虾稻

  共养、直播等模式的推广。玉米财产以“NK718”、“陕科6号”、“丰乐303”

  等强势品种为重点,尽快构成玉米主导品种系统;立异营销方式,完美营

  销收集,出台无效激励政策,全力消化库存。瓜菜财产加速东北、内蒙、

  西南等空白市场的开辟;加速推广适合机械化种植的芝麻新品种“中芝

  78”;制造蔬菜种子拳头产物,提高市场影响力和财产利润率。小麦财产

  加速品种扩区引种,将“安科157”、“宁麦24”打形成安徽、江苏等省的

  区域性强势品种;财产链向下流延长,鼎力成长订单农业,为经销商、种

  植大户、家庭农场等供给种植手艺、物资农机、宣传培训的全套办事。常

  规水稻财产对重点区域重点客户实行“一户一策”;自动对接稻米加工企

  业,指导农人种植标的目的;加速中粳品种的开辟,加快进入东北市场。国际

  商业公司丰硕绿肥品种,加大日韩市场开辟力度;加大西亚、中东市场开

  拓,稳步提拔瓜菜产物销量。

  (2)农化财产。在确保平安、环保的前提下,保障合成原药的满负荷

  出产,提高现有根本设备的分析操纵效率。稳步提拔肥料产能,开展制剂

  车间粉体主动化进料手艺革新、制剂袋装出产线主动化革新、水剂桶装自

  动化出产线革新等多项技改。苦练内功,狠抓办理,提拔办理程度。对峙

  办事焦点客户的理念;区域市场持续维护和培育大单品;调整产物布局,

  制造重点市场,持续推进种药肥一体化渠道融合。

  (3)香料财产。加大高附加值产物发卖比重,构成不变的利润增加点。

  深化校企科研合作,依托浙工大-丰乐香料生物工程研发核心,开辟好糖

  苷等新型高端香化原料,继续进行消旋薄荷脑生物拆分手艺攻关,为出产

  合成薄荷脑做好手艺储蓄。

  2、立异企业成长机制

  2019年,公司将出力处理企业成长中的机制和活力问题。从子公司着

  手,加大鼎新力度,愈加切近市场,出格是种业企业,科研、试验示范、

  市场培育投入大,周期长,要成立持久无效的激励机制降服短期行为,让

  义务、权力和待遇相顺应,摸索夹杂所有制等各项鼎新激励办法。

  3、勤奋推进科技立异

  从机构鼎新入手,由原有的行政化向市场化标的目的改变,成立手艺核心,

  下设生物手艺核心和质量检测核心两个本能机能部分、水稻研究院和玉米研究

  院两个研究院。手艺核心重点在具有引领性和前瞻性的手艺合作上发力,

  深化与国内一流科研院所、高校的合作,勤奋扶植全国一流的科研系统。

  完美对外合作项目跟踪轨制,确保合作项目标现实结果,提拔科研功效转

  化效率,对项目阶段性进展及时总结评估。继续开展水稻抗稻瘟病、抗稻

  飞虱和香味改良分子标识表记标帜辅助育种,继续开展花粉培育尝试、玉米双单倍

  体手艺规模化使用,在SNP检测手艺和基因编纂手艺的研究和使用上勤奋

  取得本色性进展。稳步推进“安徽省合肥市国度玉米育繁推一体化示范项

  目”,完成长丰、亳州、沈阳、乐东基地工程扶植。

  4、提拔办理程度

  进一步明白成长标的目的和成长方针,朝着“创一流种业品牌,做中国农

  业前锋”的企业愿景迈进。杰出绩效模式持续改良,严酷查抄轨制施行情

  况;有序推进消息化扶植,完成科研办理系统项目扶植,推进营销、出产

  办理系统二期项目和档案办理系统项目;持续推进审计全笼盖;拓宽人才

  引进渠道,在营业骨干中成立后备人才储蓄库;降本增效,进一步降低成

  本;严酷落实平安出产、环保工作义务制,全面推进平安、环保出产尺度

  化扶植。完成丰乐种业国度企业手艺核心项目扶植。

  5、加速走出去成长程序

  借助国度“一带一路”政策,加速海外育繁推一体化扶植,开展本土

  化育种和出产,深耕海外市场,重点巩固东亚、南亚市场,开辟东南亚及

  非洲市场。农化、香料财产协同合作,欧洲重点市场设立仓库,更快速高

  效地办事终端客户,提拔产物附加值。同时,积极申报国际科技立异合作

  项目,推进农业国际合作交换平台建立。

  6、继续推进外延式成长

  加速融合成长,阐扬协同效应,鞭策同路农业操纵品种劣势进入丰乐

  玉米次要市场黄淮海市场和丰乐农化次要市场东北市场,实现公司玉米产

  业在全国三大市场的全笼盖;进一步整合市场资本,在巩固原有劣势区域

  的根本上,通过合伙设立公司、合作开辟等体例拓展新市场;继续寻求兼

  并收购优良种子企业,重点在水稻财产和蔬菜财产上发力,进一步扩大市

  场和财产结构。

  请列位董事审议。

  合肥丰乐种业股份无限公司董事会

  二0一九年四月十六日

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